İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat, Engin Polat, kardeşleri Can ve Sıla Doğu dahil 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi değerlendiren Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirterek dosyayı geri gönderdi.
1 Kasım 2023'te İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyonlarda, Dilan ve Engin Polat dahil 24 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve defterlere el konulmuştu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, üç tasfiye halindeki firmadan aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura yoluyla 200 milyon lira aktarıldığı tespit edildi. Bu para, çeşitli şirketler arasında transfer edilerek nihayetinde Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul'de toplanmış ve bu parayla gayrimenkul ve araçlar alınmıştı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Soruşturma sırasında, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin başka bir firmaya isim hakkı verdiği ve bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı da tespit edildi. Şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 27 şirkete kayyum atandı.
Hazırlanan iddianamede şüpheliler, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarıyla itham edildi. Ayrıca, 31 şirketin ve bu şirketlere ait taşınmaz, araç gibi tüm mal varlıklarının müsadere edilerek kamuya geçirilmesi talep edildi.
Cumhuriyet savcılığı tarafından onaylanan iddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Ancak mahkeme, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirterek dosyayı iade etti.
