ABD'deki 2. Temyiz Mahkemesi, İran’ın Amerikan yaptırımlarını delmesine yardım ettiği iddialarıyla açılan davada Halkbank’ın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında ceza yargılamasından muaf tutulma talebini reddetti. Mahkeme, yabancı bir devletin ticari faaliyetleri kapsamında işlediği suç teşkil eden eylemlerinin ABD’de kovuşturmadan muaf tutulamayacağını belirtti.
ABD'li savcılar, Halkbank’ın 2019 yılında İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde paravan şirketler ve finansal hizmet sağlayıcılar kullanarak Amerikan yaptırımlarını ihlal ettiğini öne sürdü. Savcılara göre, Halkbank İran’ın kısıtlı olan 20 milyar dolarlık fonlarının transferine yardımcı oldu. Bu süreçte petrol gelirleri altın ve nakde çevrilirken, para transferlerini meşru göstermek için sahte gıda sevkiyatları düzenlendi.
Halkbank, kendisine yöneltilen banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve komplo suçlamalarını reddetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, ABD'nin bu suçlamalarını "hukuksuz" olarak nitelendirdi.
Bu dava, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerde gerilime yol açarken, Halkbank’ın ticari faaliyetleri üzerindeki hukuki süreç devam ediyor.
