BEŞŞAR ESED'İN RUSYA'YA PARA SEVKİYATLARI
Financial Times gazetesinin haberine göre; Suriye’deki Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed, 2018 ve 2019 yıllarında Rusya'ya yaklaşık 250 milyon dolar değerinde nakit kaçırdı. Financial Times, 2012 sonrasına ait kayıtlara dayanarak hazırladığı haberde, Esed'in uluslararası yaptırımlar nedeniyle döviz sıkıntısı yaşayan Suriye'den Rusya'ya yaptığı para transferlerini detaylandırdı.
YAPTIRIMLI RUS BANKALARINA NAKİT GÖNDERİLDİ
Esed, Mart 2018 ile Eylül 2019 arasında gerçekleştirilen 21 uçuş ile nakit parayı Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na gönderdi. Bu transferler, yaptırım altındaki Rus bankalarına yatırılmak üzere gerçekleştirildi. Haberde, yaklaşık iki ton ağırlığında olan ve 250 milyon dolar değere sahip olan banknotların bu uçuşlarla taşındığı bildirildi. Rejimin merkez bankası ile Rus bankaları arasında bu tür bir nakit transferinin 2018 yılına kadar olmadığı da vurgulandı.
RUSYA'DA LÜKS GAYRİMENKUL ALIMLARI
Para transferleri, Esed'in akrabalarının Rusya’da çok sayıda lüks gayrimenkul satın almasıyla örtüşüyor. Bu dönemde Esed’ın ailesi, aralarında en az 20 lüks dairenin de bulunduğu gayrimenkulleri gizlice aldı. Financial Times, bu gayrimenkul alımlarının, Esed rejiminin Rusya’daki mali bağlantılarıyla ilişkili olduğunu belirtti.
ÜÇ BÜYÜK PARA SEVKİYATI
Import Genius adlı uluslararası ticaret veri şirketine dayanan haberde, 13 Mayıs 2019 tarihinde rejimin merkez bankasından yollanan 100 dolarlık banknotlardan oluşan 10 milyon dolar değerindeki bir para sevkiyatının Vnukovo’ya ulaştığı ifade edildi. 2019 yılının Şubat ayında yaklaşık 20 milyon euro değerinde 500’er euroluk banknotların Rusya’ya sevk edildiği belirtildi. Öte yandan, 2018 yılının Mart ayında ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından yaptırım uygulanan TsMR Bank isimli Rus bankasına 2 milyon dolar taşındığı kaydedildi.
RFC BANK TARAFINDAN TESLİM ALINDI
Haberde, 2018 ve 2019 yıllarında yapılan para sevkiyatlarının, Rusya’nın devlet savunma sanayi şirketi Rosoboronexport’a bağlı olan RFC Bank (The Russian Financial Corporation Bank) tarafından teslim alındığı öğrenildi.
