Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek ve dolandırıcılığı engellemek amacıyla kuyumculuk sektöründe önemli bir düzenleme başlattı. 1 Ocak 2025 itibarıyla, 185 bin TL ve üzerindeki altın alım-satım işlemleri için kimlik ibrazı zorunlu hale geldi.
185 BİN TL VE ÜZERİNDE KİMLİK ZORUNLU
Yeni düzenleme ile birlikte, kuyumcularda 185 bin TL ve üzerindeki işlemlerde kimlik gösterme zorunluluğu getirildi. Altın alım-satım işlemlerinde bu tutarı aşan işlemler kayıt altına alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından izlenebilecek.
Düzenlemenin temel amacı, suç gelirlerinin aklanmasının önüne geçmek ve dolandırıcılık faaliyetlerini azaltmak.
BAĞLANTILI İŞLEMLER DE TAKİPTE
Kimlik ibrazı gerekliliği yalnızca tek bir işlem için geçerli olmayacak. Aynı kişi tarafından gün içinde yapılan işlemlerin toplam tutarı 185 bin TL’yi aştığında, kuyumcular bu işlemleri müşterinin kimlik bilgileriyle birlikte kayıt altına almak zorunda olacak.
Bu sayede, bölünmüş işlemlerle düzenlemenin etkisiz hale getirilmesi önlenecek.
DOLANDIRICILIK VE KARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELE
Yetkililer, düzenlemenin kara para aklama ve suç faaliyetlerinin finansmanını önlemede kritik bir adım olduğunu vurguladı. Kuyumcuların yeni düzenlemeye uyum sağlamak için gerekli bilgilendirme ve eğitimlerden geçtiği belirtilirken, uygulamanın sektörde şeffaflığı artırması bekleniyor.
