Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'ye yönelik yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Şirketin muhasebe yönetmeni G.B.'nin, mal kabul işlemleri yapılmadan firmalar üzerinden sahte alımlar gerçekleştirdiği ve 5 milyon 644 bin 414 liralık ödeme sağladığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında detaylı incelemeler sürüyor.
USULSÜZ ALIM VE ÖDEMELER TESPİT EDİLDİ
Tarım Kredi A.Ş., muhasebe yönetmeni G.B.’nin sahte mal kabul işlemleriyle şirketi dolandırdığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmada, 3 farklı firmanın herhangi bir ürün teslim etmeden sahte satış gösterdiği ve bu yolla şirketten ödeme aldığı belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şirketlerin ödeme sonrası aldıkları komisyonları G.B. ve eşinin hesaplarına aktardığını tespit etti.
SUÇ GELİRİYLE EV ALDI VE ÇEVRİM İÇİ KUMAR OYNADI
G.B.’nin hesap hareketlerinde yapılan incelemelerde, elde ettiği suç gelirinin bir kısmını ev satın almak için kullandığı, büyük bir kısmını ise çevrim içi kumar oynayarak harcadığı anlaşıldı. Bu bulgular üzerine Ankara ve Çankırı’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 7 şüpheli gözaltına alındı.
YÜKSEK MİKTARDA PARAYA EL KONULDU
Şüphelilerden G.B.’nin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüklü miktarda paraya el konuldu. Mali polis ekiplerinin gözaltına aldığı zanlılarla ilgili adli işlemlerin devam ettiği, soruşturmanın derinleştirildiği açıklandı.
