Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, hükümetlerin inceleme radarında kalmaya devam ediyor. Paris savcılığı, platforma yönelik kara para aklama ve vergi dolandırıcılığı iddialarıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma, Avrupa Birliği içindeki faaliyetleri de kapsıyor.
SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA DETAYLARI
Fransız yetkililer, Binance’e yönelik ciddi suçlamalarla dolu bir soruşturma açtı. Paris Cumhuriyet Savcılığının ekonomik suçlar birimi olan JUNALCO tarafından yürütülen bu incelemede, Binance’ın kara para aklama ve vergi kaçırma faaliyetlerinde bulunduğu ifade edilmekte. Soruşturmanın 2019-2024 yılları arasındaki faaliyetlere odaklandığı ve yalnızca Fransa ile sınırlı kalmayıp, Avrupa Birliği ülkelerindeki şüpheli işlemleri de kapsadığı bildirildi.
YATIRIMCI ŞİKAYETLERİ VE YASAL SÜREÇ
Soruşturmanın tetikleyicisi ise, Binance kullanıcılarından gelen şikayetler oldu. Yatırımcılar, platformun yanıltıcı bilgilendirme yaparak maddi kayıplara yol açtığını ve gerekli yasal izinler olmadan faaliyet gösterdiğini öne sürdü. Söz konusu iddialar sonrası Binance yönetimi, hala resmi bir açıklama yapmış değil.
YASAL SORUNLARIN KAPSAMI
Kripto para devinin karşılaştığı yasal sorunlar bununla sınırlı değil. ABD Yüksek Mahkemesi, bu ay içinde Binance ve kurucusu Changpeng Zhao aleyhine açılan hukuki davanın görülmesine onay verdi. Bu davada, şirketin kayıt dışı token satışlarıyla yatırımcıları zarara uğrattığı ileri sürülüyor.
Geçtiğimiz Aralık ayında ise Avustralya'nın düzenleyici otoritesi, Binance’in türev işlemlerini yargıya taşıdı. Bu durumda, platformun bireysel yatırımcıları kurumsal müşteri kategorisinde göstererek tüketici haklarını ihlal ettiği iddia ediliyor.
DÜZENLEME EKSİKLİKLERİ
Binance’e yönelik yapılan bu soruşturmalar, kripto para sektöründeki düzenleme eksikliklerini gündeme getirerek sürecin sonuçlarının hem şirket hem de kripto para ekosistemi için önemli yansımaları olabileceği düşünülüyor.
