İSTANBUL'DA KARA PARA OPERASYONU: 37 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul'da yasa dışı yollarla elde edilen paraların aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin paravan şirketler aracılığıyla suç gelirlerini aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu öğrenildi.
PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN PARA AKLAMA İDDİASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin suçtan elde edilen paraları yasal finans sistemine dahil etmek amacıyla çeşitli işlemler gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket üzerinden değerli maden ve döviz ticareti yaptığı tespit edildi. Özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar gibi faaliyetlerden elde edilen gelirlerin bu yöntemle aklandığı saptandı.
9 MİLYAR TL'LİK YASA DIŞI PARA TRAFİĞİ
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 9 milyar TL'lik yasa dışı para dolaşımına ulaştığı ortaya çıktı. Paravan şirketlerin kullanılmasıyla suç gelirlerinin finans sistemine entegre edilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığı anlaşıldı.
12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen bulgular doğrultusunda, İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.
